{"id":5964,"date":"2021-01-20T14:17:30","date_gmt":"2021-01-20T13:17:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonneil.com\/blog\/?p=5964"},"modified":"2026-06-29T11:50:43","modified_gmt":"2026-06-29T09:50:43","slug":"prevention-de-blanchiment-dargent","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonneil.com\/blog\/fr\/prevention-de-blanchiment-dargent\/","title":{"rendered":"Pr\u00e9vention de blanchiment d&rsquo;argent lors de l&rsquo;achat d&rsquo;un logement en Espagne"},"content":{"rendered":"<div id=\"bsf_rt_marker\"><\/div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si vous avez d\u00e9cid\u00e9 d&rsquo;acheter un logement en Espagne, il est important que vous vous familiarisiez avec la pr\u00e9vention du blanchiment d&rsquo;argent. Ne soyez pas intimid\u00e9 par le nom, il ne s&rsquo;agit que d&rsquo;une proc\u00e9dure (bien qu&rsquo;indispensable pour acheter votre bien). Depuis que <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2010-6737\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">la\u00a0loi sur la pr\u00e9vention de blanchiment d&rsquo;argent<\/a>\u00a0a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9e en 2010, quiconque souhaite acheter une maison en Espagne doit\u00a0<strong>justifier l&rsquo;origine de l&rsquo;argent<\/strong>\u00a0qui sera utilis\u00e9 pour ce faire, ainsi que sa tra\u00e7abilit\u00e9.\u00a0Le but de cette loi est de contr\u00f4ler le blanchiment d&rsquo;argent provenant d&rsquo;activit\u00e9s ill\u00e9gales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sonneil.com\/fr\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Sonneil<\/a>, nous voulons vous aider et\u00a0 r\u00e9pondre\u00a0\u00e0 vos questions.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu&rsquo;est-ce que je dois faire?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour r\u00e9ussir cette proc\u00e9dure, vous devrez signer le\u00a0<strong>document de blanchiment d&rsquo;argent<\/strong>\u00a0<strong>de capitaux<\/strong>\u00a0que nous vous fournirons depuis Sonneil si vous effectuez la vente \u00e0 travers nous. Si vous choisissez une autre agence immobili\u00e8re, ce sera elle ou le promoteur qui vous fournira le document. Les donn\u00e9es demand\u00e9es sont:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pour les personnes physiques<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Nom, pr\u00e9nom, pi\u00e8ce d&rsquo;identit\u00e9, r\u00e9sidence actuelle et autres donn\u00e9es de caract\u00e8re personnel et identifiant.<\/li><li>R\u00e9gime \u00e9conomique et donn\u00e9es li\u00e9es \u00e0 votre profession, comme par exemple, si vous \u00eates ind\u00e9pendant ou salari\u00e9.<\/li><li>Raison pour laquelle le bien est acquis: si c&rsquo;est une r\u00e9sidence habituelle, investissement, \u00e0 louer, etc.<\/li><li>Pr\u00e9cisez la source des revenus que l&rsquo;acheteur utilise pour acqu\u00e9rir le bien. Pr\u00e9cisez si le financement est le v\u00f4tre ou celui d&rsquo;une tierce personne, la banque et\/ou le pays d&rsquo;origine de l&rsquo;argent.<\/li><li>Le document doit \u00eatre sign\u00e9 avec la date correspondante et accompagn\u00e9 d&rsquo;un document validant les donn\u00e9es fournies,comme une photocopie de la carte d&rsquo;identit\u00e9 ou du passeport.\u00a0<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pour les personnes juridiques<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>CIF (num\u00e9ro d&rsquo;identification fiscale des entreprises).<\/li><li>Localisation sociale de l&rsquo;entreprise.<\/li><li>Donn\u00e9es d&rsquo;identification du repr\u00e9sentant de l&rsquo;entreprise.<\/li><li>CNAE (Code qui classe les activit\u00e9s \u00e9conomiques).<\/li><li>Raison pour laquelle le bien est acquis.<\/li><li>Source des revenus que l&rsquo;acheteur utilise pour acqu\u00e9rir le bien.<\/li><li>Le document doit \u00eatre sign\u00e9 avec la date correspondante et accompagn\u00e9 d&rsquo;un document validant les donn\u00e9es fournies.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dois-je fournir des documents?&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oui, il est essentiel que vous le fassiez pour justifier ce que vous sp\u00e9cifiez dans le document de blanchiment d\u2019argent. Voici les documents que nous vous demanderons:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a0<strong>Documents d&rsquo;identification<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Pour les personnes physiques: Carte d&rsquo;identit\u00e9, Residence Card, Passeport\u2026<\/li><li>Pour les personnes juridiques: CIF, acte de constitution de la soci\u00e9t\u00e9 ou certificat \u00e9quivalent\u00a0du registre du commerce et d\u00e9claration d\u00e9livr\u00e9e\u00a0par le repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9 dans laquelle le propri\u00e9taire est identifi\u00e9.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Document prouvant l&rsquo;activit\u00e9 \u00e9conomique ou professionnelle<\/strong>. Ce document variera en fonction de l&rsquo;activit\u00e9 du client, et peut \u00eatre:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Personnes physiques: deux derniers\u00a0bulletins de salaire ou pension de retraite, derni\u00e8re d\u00e9claration de l&rsquo;imp\u00f4t\u00a0sur le revenu (IRPF), r\u00e9tention de l&rsquo;imp\u00f4t sur le revenu (moins de 12 mois).<\/li><li>Personnes juridiques: Imp\u00f4t sur les Soci\u00e9t\u00e9s, d\u00e9claration annuelle ou trimestrielle de TVA ou de taxes similaires (de\u00a0moins de 12 mois).<\/li><li>Ind\u00e9pendants: Justificatif de la s\u00e9curit\u00e9 sociale et de la taxe sur les activit\u00e9s \u00e9conomiques.<\/li><li>Autres documents justifiant l&rsquo;origine des fonds et leur exercice. Par\u00a0exemple, si une personne physique re\u00e7oit un h\u00e9ritage, don, pr\u00eat immobilier ou un d\u00e9sinvestissement.<\/li><\/ul>\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quand dois-je le signer?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous devrez signer le document de blanchiment d&rsquo;argent lors de l&rsquo;offre sur la propri\u00e9t\u00e9. C&rsquo;est-\u00e0-dire avant la signature&nbsp;de l&rsquo;acte de vente devant notaire.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Que se passe-t-il une fois sign\u00e9?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tous les professionnels impliqu\u00e9s dans la vente (promoteurs, consultants, agences immobili\u00e8res &#8230;) doivent contr\u00f4ler l&rsquo;origine des&nbsp;&nbsp;fonds et&nbsp;<strong>le signaler \u00e0 l&rsquo;Agence Fiscale<\/strong>. Ainsi, une fois que vous signez le document, depuis&nbsp;Sonneil (ou l&rsquo;agence impliqu\u00e9e) nous ferons les v\u00e9rifications&nbsp;opportunes gr\u00e2ce \u00e0 des programmes de&nbsp;<em>conformit\u00e9<\/em>&nbsp;et formulaires&nbsp;<em>Know Your Customer<\/em>, con\u00e7us pour v\u00e9rifier l&rsquo;identit\u00e9 du client de mani\u00e8re formelle et r\u00e9elle. De plus, chez Sonneil nous travaillons avec une plateforme sp\u00e9cialis\u00e9e dans l&rsquo;\u00e9tude et le traitement de vos donn\u00e9es personnelles, assurons votre protection et votre vie priv\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cela peut sembler compliqu\u00e9, mais les professionnels de <a href=\"https:\/\/www.sonneil.com\/fr\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Sonneil<\/strong><\/a> vous guideront \u00e0 travers le processus pour \u00e9viter des maux de t\u00eate. Si vous souhaitez en savoir plus sur les proc\u00e9dures li\u00e9es \u00e0 l&rsquo;achat d&rsquo;un bien,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sonneil.com\/blog\/fr\/demarches\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">visitez cette section de notre Blog<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00e9licitations, vous avez fait un pas de plus pour <a href=\"https:\/\/www.sonneil.com\/blog\/fr\/acheter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>commencer votre nouvelle vie pr\u00e8s de la mer.<\/strong><\/a> \ud83d\ude09<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si vous avez d\u00e9cid\u00e9 d&rsquo;acheter un logement en Espagne, il est important que vous vous familiarisiez avec la pr\u00e9vention du blanchiment d&rsquo;argent. Ne soyez pas intimid\u00e9 par le nom, il ne s&rsquo;agit que d&rsquo;une proc\u00e9dure (bien qu&rsquo;indispensable pour acheter votre bien). 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